英国法院判处钱志明比特币洗钱及非法集资案

英国判定钱志明洗钱中国蓝天灰诈骗所得比特币,引发关于资产归属及向受害者返还的复杂跨境纠纷。

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摘要

钱志明因洗钱与中国蓝天灰诈骗案相关的比特币在英国被定罪,执法部门已冻结价值约500亿元人民币的61,000枚比特币。中国方面要求将全部资产返还给受害者,但由于法律、外交及司法管辖的复杂性,案件迟迟未能解决。英国最高法院已将民事资产追缴听证延期至2026年1月,以处理自查封以来资产所有权争议及估值变化问题。

术语与概念
  • Bitcoin laundering: 通过一系列复杂交易隐匿非法获取的比特币来源的过程。
  • Illegal fundraising: 未经法律授权从公众筹集资金,通常涉及欺诈行为。
  • Civil asset recovery: 通过法律程序追回非法取得的资产,通常涉及法庭听证及所有权争议。