该比特币交易平台承认促进非法活动,包括卖淫和规避制裁,面临400万美元罚款,将于2026年判刑。
Paxful对三项刑事指控认罪,承认其促进卖淫、欺诈、违反制裁,并且未按《银行保密法》要求运营反洗钱(AML)计划。美国司法部(DOJ)表示,该平台在2015年至2019年间处理了近30亿美元的加密货币交易,赚取超过2900万美元的费用,并从向Backpage等以非法性交易闻名的网站转账中获利至少270万美元。检察官指控Paxful宣传其缺乏合规性以吸引来自伊朗和朝鲜等辖区的高风险用户。虽然最初确定的罚款为1.125亿美元,但由于公司财务状况而减至400万美元。判刑定于2026年2月。前首席技术官阿图尔·沙巴克此前已对相关违规行为认罪。该案是司法部、美国国税局刑事调查部门、国土安全调查局和金融犯罪执法网络(FinCEN)联合调查的一部分。