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Paxful认罪并支付750万美元美国罚款

这家点对点加密货币交易平台因促成数十亿美元与非法活动相关的交易而面临联邦刑事指控和民事罚款。

摘要

Paxful Holdings Inc. 将对三项联邦刑事指控认罪,并支付总计750万美元的罚款,其中包括400万美元刑事罚款和金融犯罪执法网络 (FinCEN)(美国金融犯罪监管机构)开出的350万美元民事罚款。2017年至2019年间,这家点对点加密货币平台在明知其服务被用于非法目的的情况下,仍处理了30亿美元的交易。

术语与概念
  • FinCEN: 金融犯罪执法网络,美国政府机构,专注于防止洗钱和其他金融犯罪。
  • Peer-to-peer cryptocurrency marketplace: 一个无需中介即可让用户之间直接进行加密货币交易的平台。
  • Civil penalty: 监管机构因违反法律或法规而施加的罚款,独立于刑事制裁。