印度金融情报单位加强了加密货币平台的客户身份验证 (KYC) 指南,要求加强入职措施以提升反洗钱合规性。
66d ago
印度金融情报单位更新了加密货币平台的入职指南,收紧了客户身份验证要求。新措施包括带有动作跟踪的动态自拍验证、地理位置数据收集、永久账号提交,以及对高风险账户每六个月进行一次加强尽职调查。这些措施扩展了现有的在账户创建前记录IP地址、时间戳、政府身份证件、电子邮件和电话验证的协议,旨在遏制洗钱和恐怖融资。