印度金融情报单位要求加密货币平台进行实时自拍和地理位置验证

印度金融情报单位要求加密货币平台进行实时自拍和地理位置验证

印度金融情报单位加强了加密货币平台的客户身份验证 (KYC) 指南,要求加强入职措施以提升反洗钱合规性。

事实核查
证据以压倒性优势支持该陈述的真实性。所提供的大多数来源、从权威性极高的财经报纸到专业税务/法律门户以及一家加密货币交易所、都直接且明确确认印度金融情报单位(FIU)已对加密货币平台强制要求新的、更严格的客户身份验证(KYC)规则。这些新规明确包括对实时或“活体”自拍以及地理位置核验或“地理标签”的要求。多个独立来源之间的一致性非常强。例如、来自财经报纸、税务门户和加密货币交易所的来源都使用了相似术语来描述这些新要求。其他多方来源提供了有力的背景佐证、确认在反洗钱(PMLA)法规框架下、FIU已对加密货币行业强制实施更为严格的银行级合规。没有来源与该说法相矛盾。少数不相关或相关性较低的来源并不削弱直接且相互印证的证据分量。注意到某一来源的标题与摘要之间存在轻微出入、但摘要与各方共识完全一致、进一步强化了该结论。
摘要

印度金融情报单位更新了加密货币平台的入职指南,收紧了客户身份验证要求。新措施包括带有动作跟踪的动态自拍验证、地理位置数据收集、永久账号提交,以及对高风险账户每六个月进行一次加强尽职调查。这些措施扩展了现有的在账户创建前记录IP地址、时间戳、政府身份证件、电子邮件和电话验证的协议,旨在遏制洗钱和恐怖融资。

术语与概念
  • 加密货币平台: 使用户能够购买、出售或使用数字资产的在线服务。
  • 实时自拍验证: 带有眼部和头部动作跟踪的实时照片验证,以确认用户在场。
  • 地理位置: 收集用户设备位置数据以支持身份验证。