韩国海关将三名中国籍嫌疑人移送检方,指控其利用加密货币及伪装外汇交易洗钱1.017亿美元,进一步加大对跨境非法支付的打击力度。
53d ago
韩国海关将三名中国籍嫌疑人移送检方,指控其在2021年9月至2023年6月期间,通过非法外汇经营洗钱150亿韩元(约1.017亿美元)。嫌疑人利用加密货币和本地银行账户,将资金伪装成手术费和海外教育支出进行转移。该案件是更大范围打击行动的一部分,此前已有例如11.3亿美元非法外汇网络和9500万美元加密货币汇款计划等大型案件被查处。