中国公民因洗钱3700万美元加密货币诈骗所得获刑

中国公民因洗钱3700万美元加密货币诈骗所得获刑

美国法院判处苏敬良46个月监禁,并责令其返还在一起基于USDT的加密货币诈骗中所洗钱的3690万美元,该案涉及通过德尔泰克银行进行的离岸资金转移。

USDT

事实核查
该声明被评估为极有可能属实。多家独立且相关的来源在所有关键细节上达成高度一致,支持这一主张。包括 The Block 和 Decrypt 在内的知名加密货币新闻媒体持续报道,在美国法院,一名名为苏景亮的中国公民被判刑。报道具体且一致,称其因洗钱约 3700 万美元(有来源明确为 3690 万美元),该资金来源于加密货币诈骗方案,被判 46 个月(描述为“接近四年”)监禁。其他专注于加密货币的新闻网站和平台如 CryptoNews Australia、Phemex 以及 KuCoin 也都重复了相同的核心事实。相关来源中没有出现相互冲突的信息。唯一不支持该说法的来源是美国司法部的一份报告,但该报告涉及的是另一名完全不同的个人案件,因此与此无关,也无法构成对该说法的反驳。众多来源在权威程度各不相同的情况下仍表现出高度一致性,为该声明的真实性提供了高度信心。
摘要

中国公民苏敬良因在一起基于USDT的“杀猪盘”加密货币诈骗案中洗钱3690万美元,被美国联邦法院判处46个月监禁。苏通过空壳公司、加密货币钱包及银行账户将受害者资金转入巴哈马的德尔泰克银行,在那里资产被兑换成USDT以掩盖来源并实现快速跨境转账,随后转至柬埔寨。法院还命令苏向全美174名受害者支付超过2600万美元的赔偿,凸显跨境稳定币交易在刑事案件中追踪难度日益加大。

术语与概念
  • USDT (Tether stablecoin): 一种与美元挂钩的加密货币,经常用于在交易和价值转移时避免波动。
  • Pig-butchering scam: 一种长期诈骗方式,犯罪分子先与受害者建立信任,随后通过虚假投资平台等手段实施重大金融骗局。
  • Shell company: 一种无实际业务运营的合法实体,通常用于隐藏所有权或秘密转移资金。