
美国法院判处苏敬良46个月监禁,并责令其返还在一起基于USDT的加密货币诈骗中所洗钱的3690万美元,该案涉及通过德尔泰克银行进行的离岸资金转移。
中国公民苏敬良因在一起基于USDT的“杀猪盘”加密货币诈骗案中洗钱3690万美元,被美国联邦法院判处46个月监禁。苏通过空壳公司、加密货币钱包及银行账户将受害者资金转入巴哈马的德尔泰克银行,在那里资产被兑换成USDT以掩盖来源并实现快速跨境转账,随后转至柬埔寨。法院还命令苏向全美174名受害者支付超过2600万美元的赔偿,凸显跨境稳定币交易在刑事案件中追踪难度日益加大。