美国财政部调查伊朗通过加密货币交易所规避制裁
调查重点包括Zedcex等平台，该平台据称为伊朗革命卫队处理资金总额达10亿美元，显示国家关联的加密货币活动日渐增多。
事实核查
多家高权威且高度相关来源提供的证据强有力地支持了该说法。核心证据是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）确认对两家加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 进行制裁。该行动明确针对其协助伊朗及伊朗革命卫队（IRGC）规避国际制裁的行为。制裁是一项正式的执法措施，通常是调查或审查的结果。包括 CoinDesk 和 The Block 等知名加密货币新闻媒体在内的多方来源，均将此次行动直接描述为财政部“调查”或“审查”的结果。与政府机构密切合作的区块链情报公司（Chainalysis、TRM Labs、Elliptic）提供了有关导致制裁的不法活动的详细分析，确认了财政部采取行动的依据。相关来源之间不存在任何相互矛盾的证据。虽然美国财政部新闻稿页面的摘要中未显示具体通告，但其仍被确认是此类行动的主要官方来源。分析机构、加密新闻媒体及政府官方渠道之间的一致性形成了高度可信度。制裁属于公开且可验证的事实，作为调查成功的确凿证据，几乎可以确定美国财政部正在积极调查这一规避制裁的路径。
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摘要
美国财政部正在调查伊朗是否利用加密货币交易所及相关基础设施来规避西方制裁。区块链分析公司TRM Labs报告称，与伊朗相关的交易所Zedcex处理了约10亿美元与伊朗革命卫队（IRGC）相关的资金，占其总交易量的一半以上，并在2024年达到87%的峰值。这表明伊朗的活动由个人钱包逐渐转向服务层基础设施，包括交易所、稳定币通道、流动性枢纽和支付轨道。2024年，伊朗加密货币交易额达到80亿至100亿美元，其中相当一部分与IRGC有关，尽管许多普通伊朗人使用数字资产来保值和获取外币。2025年2月，美国对Zedcex和Zedxion实施了制裁，指其为IRGC交易提供便利。Chainalysis估算2025年伊朗钱包接收了78亿美元。有关部门的目标是打击这些金融枢纽，而非针对单个钱包地址。
术语与概念
- Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC): 伊朗的军事、政治及经济组织，美国和欧盟将其列为恐怖组织。
- Stablecoin corridors: 促进稳定币（与稳定资产挂钩的加密货币）在不同交易所或地区间转移的通道，通常用于快速转移价值。
- Liquidity hubs: 集中交易活动的加密货币平台或服务，可在网络间实现快速、大规模的资金流动。