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美国证监会起诉三家公司操纵加密货币市场

美国证券交易委员会（SEC）称，三家公司及九名个人在联邦调查局（FBI）使用虚拟代币的诱捕行动中被揭发涉嫌通过算法实施洗售交易并人为抬高交易量。

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摘要

2月5日，美国证券交易委员会（SEC）对ZM Quant Investment、Gotbit Consulting和CLS Global FZC及九名个人提起市场操纵指控，指其利用算法驱动的洗售交易人为抬高交易量。联邦调查局（FBI）通过虚假代币的诱捕行动揭露了该方案。共计15个主体因涉嫌不当行为面临民事及刑事诉讼。

术语与概念
  • Wash Trading: 一种市场操纵形式，参与方同时买入和卖出同一资产，以制造误导性的交易活动并抬高交易量。
  • Fake Liquidity: 人为制造的市场深度，使交易环境看起来比实际更活跃。
  • Permanent Injunction: 法院签发的永久性命令，禁止某些行为或做法，常用于监管执法案件中的救济措施。