Paxful因司法部洗钱案被罚400万美元
因未落实反洗钱审查要求，Paxful遭美国司法部罚款400万美元。该平台在2015年至2022年间曾促成价值1700万美元的非法比特币交易。
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摘要
美国司法部根据《银行保密法》对Paxful Holdings Inc.处以400万美元罚款，原因是其反洗钱措施失效。在2015年至2022年间，大约有价值1700万美元的比特币通过Paxful平台流转，用于支持非法活动。由于公司无力支付，罚款金额从原本的1.12亿美元减至400万美元。该公司在2023年于监管压力下停止运营。
术语与概念
- Peer-to-peer marketplace: 一种允许用户在无需依赖集中中介的情况下，彼此直接交易资产的平台。
- Bank Secrecy Act: 美国一项法规，要求金融机构保存记录并报告可疑活动，以打击洗钱行为。
- Anti-money-laundering (AML) laws: 旨在防止犯罪所得资金流动和掩饰来源的法律框架。