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Elliptic报告指出与俄罗斯相关的加密货币交易所助长受制裁交易

Elliptic报告指出与俄罗斯相关的加密货币交易所助长受制裁交易

Elliptic最新报告显示，尽管此前对Garantex等平台采取过执法行动，仍有多家与俄罗斯相关的加密货币交易所在协助受制裁实体开展交易。

事实核查
一家知名行业媒体报道称，Elliptic识别出五家与俄罗斯有关联的加密货币交易所涉嫌协助规避制裁，包括具体细节如OFAC指定和交易数据。多篇独立摘要和转发内容一致重复这一发现，并提及Elliptic自有分析平台（Elliptic Navigator），表明该主张源于Elliptic的研究。Elliptic官网资料进一步支持其积极监测与俄罗斯相关的加密货币活动。没有提供的来源与该主张相矛盾。唯一的保留是，大多数证据为二手报道而非在所提供列表中直接链接的Elliptic原始发布，这在一定程度上降低了确定性。
摘要

Elliptic于2025年2月22日发布的报告指出，与俄罗斯有关的加密货币交易所，如Bitpapa、ABCeX、Rapira和Aifory Pro，正在处理数十亿美元的交易，帮助受制裁实体规避制裁。这些平台在强化监管审查下仍在传统银行渠道之外促成交易，其中Bitpapa与Garantex等平台存在关联。

术语与概念
  • Sanctions Evasion: 通过包括加密货币在内的替代渠道跨境转移资金，以规避国际限制的行为。
  • Crypto Exchange: 用户可在此平台上将加密货币与其他数字资产或法定货币进行交易。