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FATF在最新反洗钱评估中认定高风险司法管辖区

打击洗钱与恐怖主义融资的国际组织金融行动特别工作组（FATF）于2026年2月发布更新，列出不合作的高风险司法管辖区。

摘要

金融行动特别工作组（FATF）于2026年2月13日公布被认定在全球反洗钱（AML）与反恐怖融资（CTF）工作中不合作的司法辖区更新名单。相关声明可通过日本金融厅（FSA）网站获取，强调了有待加强监管监督与提升国际合规水平的地区。FATF的报告作为全球基准，帮助金融机构与各国政府缓释跨境金融体系风险。

术语与概念
  • FATF（金融行动特别工作组）: 一个政府间组织，制定并推动全球打击洗钱与恐怖主义融资的政策。
  • AML（反洗钱）: 用于防止犯罪分子将非法所得伪装为合法收入的监管措施与程序。
  • CTF（反恐怖融资）: 用于发现、预防并阻断资助恐怖主义的金融活动的举措。