布卢门索尔参议员就伊朗制裁调查币安
布卢门索尔参议员要求提供涉嫌向伊朗相关机构转移17亿美元、香港实体交易以及合规人员解聘等相关记录。币安否认媒体报道，并强调严格执行客户身份验证（KYC）。
事实核查
包括参议员理查德·布卢门撒尔办公室发布的官方新闻稿在内的多个经核实且具权威性的消息来源证实，他已对币安展开一项调查，重点关注其涉嫌违反美国针对伊朗和俄罗斯的制裁。彭博社、《纽约时报》和《彭博法律》等主要媒体也独立报道了同一进展，并直接引用了布卢门撒尔的声明及正式沟通文件。各主要来源的措辞一致，将该行为描述为由参议员发起的“调查”或“审查”，而非推测或未经证实的报道。币安方面的公开回应也承认了调查的存在并针对相关指控作出说明，进一步加以印证。没有任何可靠来源反驳这一说法，或指出未开展此类调查。来自政府官方与主流媒体的多方证据相互印证，强有力地支持了该声明的真实性，使其极有可能属实。
摘要
美国参议员理查德·布卢门索尔，参议院国土安全委员会的民主党高级成员，已对币安展开调查，指控该交易所向与伊朗相关的组织（包括也门胡塞武装）转移17亿美元。在致币安联席首席执行官理查德·滕的信中，布卢门索尔要求提供与涉案香港实体交易的记录，以及涉及暂停和解雇曾指出可能违反制裁的合规人员的信息。币安否认这些指控，称其严格执行客户身份验证程序，没有伊朗用户，并驳斥媒体关于调查员被解雇的报道不准确。该交易所表示，已于1月与Blessed Trust切断关系，并正在进行自身审查，将于2月25日向美国司法部报告。此次调查发生之际，币安创始人赵长鹏此前已承认违反反洗钱法律，被判罚43亿美元并服刑四个月，后获总统赦免。
术语与概念
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- KYC (Know Your Customer): 一种监管流程，金融机构通过验证客户身份以防止洗钱或欺诈等非法活动。
- Sanctions evasion: 试图规避政府施加的经济限制，通常通过间接或隐蔽的金融交易实现。