布卢门索尔参议员调查币安涉嫌向与伊朗关联实体转移17亿美元
《纽约时报》报道称，布卢门索尔要求提供与香港相关账户及合规人员行动记录；币安否认违反制裁，称已严格执行客户身份验证（KYC），并将于2月25日向美国司法部提交内部报告。
事实核查
美国参议员理查德·布卢门撒尔在一份官方参议院新闻稿中确认，他已对币安展开调查，明确援引报道称有17亿美元交易流向与伊朗有关的代理方（以及俄罗斯的影子船队）。该新闻稿是主要权威来源，通常会包含或引用致币安的调查信，与声明内容直接一致。彭博社和《纽约时报》等主要权威媒体均独立证实布卢门撒尔发起了调查，重点针对涉嫌与伊朗相关的总额达17亿美元的资金转移。行业媒体的进一步报道也呼应了这些细节。虽然部分报道提到币安的否认，但对于布卢门撒尔发起调查这一事实没有可信的反驳。“调查”、“审查”和“调查行动”在用词上的差异属于惯常用法，并不影响实质内容。声明中对伊朗的关注与已记录的指控相符，尽管调查中也提及俄罗斯相关活动。
摘要
美国参议员布卢门索尔，作为参院国土安全委员会的民主党高层，因报道指称平台账户向与伊朗相关组织（包括也门胡塞武装）转移17亿美元而对币安展开调查。他致函币安联席首席执行官邓瑞德，索取据称与这些转账有关的两家香港实体的记录，以及关于合规调查员因发现违规而被暂停或解雇的文件。币安否认相关指控，称其具备严格客户身份验证（KYC）程序，平台上无伊朗用户，并且媒体关于解雇调查员的报道不实；该交易所表示已于1月份关闭与Blessed Trust相关的账户。币安补充称内部审查正在进行，并将在2月25日向美国司法部提交完整报告。这一调查发生在币安2023年和解之后，当时创始人赵长鹏承认违反反洗钱法律，公司同意支付43亿美元罚款并退出美国市场。
术语与概念
- Know-Your-Customer (KYC): 交易所为遵守法规、防止非法活动而采取的身份验证程序。
- Anti-Money Laundering (AML): 旨在检测并防止洗钱及恐怖融资的法律和控制措施。
- Sanctions: 政府对与特定国家或实体的交易实施的限制，受监管的平台必须执行。