美国联邦检察官从“杀猪盘”诈骗网络中查获逾5.8亿美元加密货币

美国联邦检察官从“杀猪盘”诈骗网络中查获逾5.8亿美元加密货币

据美国司法部称,“诈骗中心行动小组”已从一个与中国有关的东南亚网络没收价值5.8亿美元的加密货币,旨在将资金返还给受害者。

事实核查
该声明得到了多份美国司法部权威新闻稿的有力支持,这些文件确认从涉及“杀猪盘”(恋爱投资)诈骗的中国跨国犯罪组织中查获了超过5.8亿美元的加密货币。官方通报明确描述了联邦部门协调行动,最终没收了总额超过5.8亿美元的数字资产,直接支撑了该声明的事实基础。另一份司法部公告详细说明了与类似诈骗相关的6100万美元查获行动,并提到与泰达币(USDT)等公司合作。主要加密货币及金融媒体的报道进一步印证并为司法部的数据提供了背景,且没有出现任何相互矛盾的情况。经合法文件记录的查获行动、一致的数字报告以及缺乏反驳证据的事实共同表明该说法属实。鉴于来自联邦检察官的第一手权威验证以及来自可信次级来源的持续印证,该声明的真实性可能性非常高。
摘要

美国司法部表示,其“诈骗中心行动小组”已从一个与中国有关的东南亚犯罪组织处查获超过$580百万的加密货币。被没收的资产与一种“杀猪盘”诈骗有关,这类诈骗结合了恋爱和投资欺诈手段。司法部称,在可行情况下,这些资金将返还给受害者,此举标志着针对国际加密货币诈骗的重要执法行动。

术语与概念
  • Pig-butchering scam: 一种长期的社会工程式诈骗,通过恋爱式接触诱骗受害者投资虚假的加密货币项目。
  • Asset forfeiture: 司法机关通过法院命令没收并取得与犯罪相关资产的法律程序,以便后续用于偿还受害者。
  • Cryptocurrency assets: 利用密码学和区块链技术记录交易及验证所有权的数字代币或币种。