币安涉嫌违规制裁再遭参议院审查

币安涉嫌违规制裁再遭参议院审查

美国议员再次敦促调查币安的制裁合规情况,理由是其涉及伊朗资产达17亿美元,并可能存在协助俄罗斯规避制裁的行为,而该交易所否认任何不当行为。

TRUMP

事实核查
美国参议员理查德·布卢门撒尔发布的参议院官方新闻稿宣布,将就币安涉嫌协助伊朗和俄罗斯的“影子船队”规避国际制裁一事展开调查,直接确认参议院重新介入审查。参议院银行委员会的民主党人发表正式声明,进一步敦促调查币安涉嫌藐视美国制裁与法律的行为,显示参议院成员已在委员会层面参与此事。彭博社、《纽约时报》、雅虎财经等多家高可信度媒体均一致报道了相同的调查及其聚焦的制裁违规问题,时间线显示相关活动发生在近期。所提供的消息来源中没有相互矛盾的证据。尽管上述行动由个别参议员和银行委员会民主党人主导,而非完整的参议院决议,但这仍然构成参议院主导的审查。权威政府消息与知名媒体报道的高度一致,支持了该说法的准确性。
    参考链接12
摘要

十一名美国参议员呼吁财政部和司法部调查币安的制裁合规情况,此前有报道称17亿美元资产与受制裁实体有关,包括伊朗账户和可能的俄罗斯规避制裁行为。议员们要求提供调查进展的最新情况,这一要求是在此前参议院针对币安涉嫌违反2023年和解协议条款的调查基础上追加的。币安否认存在不当行为,并对媒体关于其合规做法的报道提出异议。

术语与概念
  • Sanctions Compliance: 遵守限制与特定国家、实体或个人进行贸易或交易的法律和法规。
  • Anti-Money Laundering (AML): 旨在防止罪犯将非法所得资金伪装为合法收入的一系列法律、法规和程序。