美国检方拟没收32.7万美元泰达币(USDT),涉交友软件加密诈骗案

美国检方拟没收32.7万美元泰达币(USDT),涉交友软件加密诈骗案

马萨诸塞州检方拟没收近32.8万美元的USDT资产,涉嫌与一起恋爱诈骗案有关,显示司法部正加大对加密货币欺诈行为的打击力度。

USDT

事实核查
包括 Decrypt 和 Yahoo News 在内的多家独立且具公信力的加密货币及主流新闻媒体报道称,美国检察官已提起一项没收诉讼,要求追缴约 327,000 美元的泰达币 (USDT),据称该资金与一宗以恋爱或交友应用为基础的加密货币诈骗案有关。这些报道一致将该诉讼描述为与马萨诸塞州美国检察官办公室相关的民事没收案件,并在关键事实要素上(如金额、资产类型(泰达币)和犯罪来源(交友应用或恋爱诈骗))保持一致。来自中等至高度权威来源的多篇相互印证的报道表明证据一致性较强。目前尚无来源否认该事实陈述,尽管其中一篇文章涉及另一宗没收案件。因此,该陈述极有可能准确,且其真实性的置信度较高。
摘要

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室就327,829.72 USDT提起民事没收诉状,称其涉一宗与网络恋爱诈骗相关的加密货币洗钱方案。检方称,这些数字资产曾经由多个钱包转移以掩盖来源,反映出司法部遏制涉加密货币欺诈与洗钱的更广泛行动。所涉泰达币(USDT)持有量被指系通过诱导性投资招揽从网络交友诈骗中获取的违法所得。

术语与概念
  • USDT: USDT是一种与美元挂钩的稳定币,由泰达币(USDT)的发行方发行,因价格稳定而常用于数字资产交易与转账。
  • 民事没收: 一种法律程序,允许当局在不必对财产所有人提出刑事指控的情况下,没收被怀疑与犯罪活动有关的资产。
  • 稳定币: 一种旨在通过与法定货币等储备资产挂钩来维持稳定价值的加密货币。