香港警方捣破加密货币洗钱网络

香港警方侦破一宗涉2.3亿港元加密货币交易的跨境洗钱案,两名内地人员因洗钱1,730万港元被判刑。

摘要

香港商业罪案调查科揭露一条大型跨境洗钱网络,处理涉加密货币交易的资金达2.3亿港元。两名内地疑犯被裁定于2024年8月至9月期间洗钱1,730万港元,分别被判处28个月及43个月监禁。

术语与概念
  • 洗钱: 通过将非法所得转移至合法金融体系来掩饰其来源,使其看似合法的过程。
  • 加密货币交易所: 使用户可将加密货币与法定货币或其他数字资产进行买卖或交易的平台。
  • 人头账户: 以虚假身份开立或由他人代持、用于遮蔽实际账户所有人及资金来源的银行账户。