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最高检强化2025年反洗钱工作

最高检强化2025年反洗钱工作

全国共起诉逾3200人涉嫌虚拟货币洗钱案件，并持续对电信网络诈骗保持高压执法，彰显数字金融犯罪打击力度。

VIRTUAL

事实核查
该声明准确反映了中国最高人民法院于2026年3月9日发布的正式工作报告内容。包括BlockBeats、Odaily在内的多家媒体援引央视新闻消息，证实网络安全犯罪案件数量同比增长158.5%，并在洗钱及跨境资金转移的背景中具体提及虚拟货币。
    参考链接: 12
摘要

2025年，最高人民检察院共起诉3259人，涉及通过虚拟货币和地下钱庄实施洗钱活动。报告还显示，电信和网络诈骗相关起诉案件达69000起，体现出强有力的反金融犯罪执法。

术语与概念
  • virtual currencies: 使用加密技术保障安全的数字货币，通常为去中心化并基于区块链技术。
  • underground banks: 在监管体系之外运作的非正规金融机构，常用于促成非法交易和洗钱活动。