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美国司法部调查涉嫌通过币安规避对伊朗制裁

美国司法部调查涉嫌通过币安规避对伊朗制裁

据《华尔街日报》报道，美国司法部正就涉嫌通过币安进行、与伊朗有关的加密货币交易收集证据并询问证人。这些交易据称涉及规避制裁，以及与伊朗支持团体相关的资金网络。

USDT
TRX

事实核查
《财富》和《纽约时报》的详细调查报道印证了这一说法，这些报道援引了币安内部文件和消息人士。报道明确指出了声明中提到的具体金额（超过$1 billion）、资产（Tron上的USDT）以及时间范围（2024年3月—2025年8月）。此外，美国司法部和美国参议院（布卢门撒尔）介入调查这些具体指控一事也有充分文件记录。
    参考链接: 123
摘要

据《华尔街日报》报道，美国司法部已就涉嫌涉及与伊朗有关交易的制裁规避行为，对币安展开调查。报道称，官员正在收集证据并约谈掌握伊朗相关加密货币活动信息的人士，其中包括超过 $1 billion 资金经由与伊朗支持的恐怖组织相关的融资网络流转的说法。这一进展补充了此前的报道，即相关可疑交易涉及 2024年3月至2025年8月期间在波场网络上转移的泰达币 (USDT)。币安此前已在 2023 年与美国当局达成和解时，同意支付 $4.3 billion 罚款。

术语与概念
  • USDT: 泰达币锚定美元的稳定币，常用于在交易所和区块链网络之间转移价值。
  • Tron: 一种以低成本、高速度代币转账而知名的区块链网络，其中包括大量 USDT 交易。
  • Sanctions evasion: 通过隐蔽或间接交易绕过政府金融限制的行为。