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投资者起诉摩根大通，涉Goliath Ventures被控3.28亿美元加密货币庞氏骗局

投资者起诉摩根大通，涉Goliath Ventures被控3.28亿美元加密货币庞氏骗局

一项拟议中的联邦集体诉讼称，摩根大通在担任Goliath Ventures唯一银行期间无视预警信号，处理了与这起被控骗局相关的数亿美元资金。

事实核查
该说法有法律文件和政府官方行动的准确支持。一项集体诉讼 Steele v. JPMorgan Chase Bank, N.A. 确于 2026 年 3 月提起，Sonn Law Group 和 Cointelegraph 均有报道。此外，美国司法部确认，Goliath Ventures 首席执行官 Christopher Delgado 因涉嫌参与这起价值 $328 million 的骗局，于 2026-02-24 被捕。
摘要

一项向加州北区联邦地区法院提起的拟议集体诉讼指控，摩根大通在提供核心银行服务时无视风险信号，从而为Goliath Ventures被控3.28亿美元加密货币庞氏骗局提供了便利。起诉书称，摩根大通是Goliath的唯一银行，并在2023年1月至2025年6月期间处理了约2.53亿美元存款，其中约1.23亿美元转至Coinbase，约5000万美元作为所谓回报支付给投资者。该诉讼紧随Goliath运营者Christopher Alexander Delgado近日因电信欺诈和洗钱指控被捕之后。根据CoinDesk报道，摩根大通拒绝置评。

术语与概念
  • 集体诉讼: 由一名或多名原告代表更大规模、拥有类似诉求的人群提起的诉讼。
  • 庞氏骗局: 一种欺诈性运作模式，不是通过合法利润，而是用新投资者的资金向早期投资者支付回报。
  • Coinbase: 一个用于买卖和转移数字资产的加密货币交易平台。