摘要
美国财政部海外资产控制办公室制裁了6名个人和2家实体，称其与一个由朝鲜主导的IT工作者欺诈网络有关，执法部门将该网络与2024年近$800 million的金额联系起来。OFAC表示，该网络使用虚假身份及相关金融渠道获取非法收入，并识别出21个用于转移资金和规避制裁的加密货币地址。区块链安全公司Beosin表示，其追踪到相关资金流向了以太坊、Tron、Arbitrum和BNB Smart Chain上的中心化交易所。此次制裁扩大了财政部的指控范围，即朝鲜行动人员利用欺诈性的海外就业计划和与加密货币相关的洗钱路径，为被禁止的国家项目提供支持。
术语与概念
- OFAC: 海外资产控制办公室，美国财政部下属机构，负责管理和执行针对个人、实体和网络的经济制裁。
- Cryptocurrency: 使用基于区块链的网络进行价值转移和存储的数字资产，可用于跨境转移资金。
- Arbitrum: 一个第二层区块链网络，旨在以更高效率和更低成本处理与以太坊兼容的交易。