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台湾检方起诉BITGIN等11人，涉USDT诈骗案

台湾检方就一宗涉嫌发生于2023年、与USDT相关的诈骗及洗钱计划，对已停业的交易所BITGIN、其母公司高管及另外10人提起诉讼；案件涉及逾NT$150 million及46名受害者。

USDT

摘要

台湾检方就一宗涉嫌发生于2023年、与USDT相关的诈骗及洗钱计划，对已停业的加密货币交易所BITGIN、其母公司高管及另外10人提起诉讼。检方表示，该案涉及逾NT$150 million，受害者达46人。根据指控，相关所得通过加密货币钱包和境外交易所转移，以掩盖其来源。两名高管最高可能面临12年监禁。

术语与概念
  • USDT: 一种与美元挂钩的稳定币，在加密货币市场中被广泛用于交易和转账。
  • Money laundering: 通过账户、钱包或其他渠道转移非法资金，以掩盖其来源的过程。
  • Crypto wallet: 一种用于持有加密密钥以及发送、接收或管理基于区块链资产的数字工具。