康涅狄格州因违反 ATM 费用上限规定暂停 Bitcoin Depot 牌照

康涅狄格州监管机构扩大了对 Bitcoin Depot 的调查范围,称其除违反费用上限外,还存在资金传输违规行为;该公司则表示,预计其核心业务收入将在 2026 年下降 30% 至 40%。

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摘要

康涅狄格州监管机构指称 Bitcoin Depot 存在多项违规,并暂时吊销其资金传输牌照,相关违规包括超过 1,000 笔交易高于该州 15% 的费用上限、未达到净资产要求,以及未向诈骗受害者完成足额退款。该州此前表示,费用违规影响了 500 多名消费者,额外增加成本约 $150,000。Bitcoin Depot 被责令停止在康涅狄格州运营,并关闭其在该州的自助终端。该公司还表示,预计其核心业务收入将在 2026 年下滑 30% 至 40%,并披露其内部控制存在一项尚未整改的重大缺陷。

术语与概念
  • 资金传输牌照: 由州政府签发的授权,允许公司转移或传输客户资金,包括通过加密货币自助终端或支付服务进行操作。
  • 比特币自助终端: 一种实体机器,通常称为加密货币 ATM,允许用户使用现金或银行卡购买,有时也可出售数字资产。
  • 重大缺陷: 内部控制中的重大缺陷,可能影响公司准确报告或监控财务及合规活动的能力。