中国法院宣判8人,涉加密货币洗钱及电信诈骗案

湘潭市岳塘区检察机关表示,该团伙将境外电信诈骗所得伪装成茅台销售收入,随后转换为加密货币,洗白资金超过684万元。

摘要

湖南湘潭市岳塘区检察机关查获一起涉及加密货币的洗钱案,涉案金额超过684万元。官方称,该团伙将境外电信诈骗所得伪装成茅台销售收入,随后按8%的手续费将资金转换为加密货币。8名被告被判刑,刑期从1年至6年不等,其中1人被判缓刑。

术语与概念
  • 洗钱: 将非法所得资金加以伪装使其看似合法的过程,通常通过多层交易或虚假贸易活动进行。
  • 电信诈骗: 一种利用电话或网络通信欺骗受害者转账的金融犯罪形式。
  • 加密货币: 一种可通过电子方式转移的数字资产,有时被用于在传统银行体系之外进行跨境价值转移。