摘要
英国外交、联邦及发展事务部表示，已对鑫币实施制裁。鑫币是一个中文加密货币市场，被指支持东南亚各地的诈骗活动；另有两名个人——Thet Li和胡晓伟——也遭到制裁。Chainalysis估计，2021年至2025年间，近$20 billion非法资金流经鑫币。制裁措施将冻结任何与英国相关的资产，并禁止英国银行、加密货币公司和公民与该平台开展业务。英国官员表示，这些措施旨在将鑫币与其所依赖的交易所、钱包及其他金融服务隔离；Chainalysis则称，此举瞄准了犯罪网络使用的关键资金进出通道。
术语与概念
- 制裁: 政府实施的限制措施，可冻结资产，并禁止与被制裁实体或个人进行交易或业务往来。
- 加密货币市场: 为数字资产交易或转移提供服务的平台，可能包括支付处理及相关金融活动。
- 资金进出通道: 使用户能够在加密货币与传统金融体系之间转移资金的服务，例如交易所、支付处理商或银行渠道。