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Goliath Ventures申请第11章破产保护，涉3.28亿美元加密货币庞氏骗局指控

在首席执行官Christopher Delgado被捕后，这家企业在佛罗里达州申请破产保护；检方指控，一宗加密货币庞氏骗局导致逾2,000名投资者受损。

摘要

在首席执行官Christopher Delgado被捕后，Goliath Ventures向美国佛罗里达南区破产法院申请第11章破产保护。检方指控，Delgado运营了一场影响逾2,000名投资者的加密货币庞氏骗局，相关罪名包括电信欺诈和洗钱。此案进一步印证了早前将该公司与一宗据称规模达3.28亿美元的骗局及相关民事索赔联系起来的报道。

术语与概念
  • 第11章破产: 美国法院程序，允许企业在破产保护下继续运营的同时重组其债务。
  • 庞氏骗局: 一种欺诈行为，即向早期投资者支付的回报并非来自合法经营利润，而是来自后来投资者投入的资金。
  • 洗钱: 通过金融交易转移资金，以掩盖据称通过非法活动获得资金来源的过程。