2023年に13万591ETHを蓄積したイーサリアムアドレスは、報告時刻の3時間前にさらに1万6919ETH（4585万ドル相当）を取引所へ送金した。過去1週間の取引所への入金額は合計12万8972.05ETHで、平均送金価格2680.31ドルに基づく評価額は約3億4500万ドルとなった。最新の送金後、同アドレスのオンチェーン上のETH残高はゼロになった。監視アカウントは、送金されたETHを売却した場合の利益が8431万ドルに達する可能性があると推計した。先行報道では、同一主体が2023年にBitfinexから約13万592ETHを引き出した後、同取引所へ1週間で11万2053ETHを送金したと伝えていた。